Se declara culpable hermano de Mario Zelaya en EEUU

El Ministerio Público conoció este día que Carlos Zelaya Rojas, hermano del exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario Zelaya Rojas, se declaró culpable del delito de Lavado de Activos ante un Tribunal Federal en Lousiana, Estados Unidos.

Carlos Zelaya Rojas aceptó haber participado en una conspiración junto a su hermano y otros colaboradores para blanquear e introducir al sistema financiero estadounidense dinero obtenido producto del saqueo del IHSS, renunciar a sus bienes y manifestó estar dispuesto también a colaborar con las autoridades norteamericanas con información con la que cuenta y por lo que podría obtener una pena de cinco años de reclusión.
Se trata de más de $ 1.3 millones en pagos de sobornos extranjeros y fondos públicos de la República de Honduras.

El anuncio de lo anterior lo hizo el Secretario de Justicia Auxiliar Interino John P. Cronan de la División de lo Penal del Departamento de Justicia y el Director Adjunto Thomas D. Homan del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU.

Según comunicación oficial de las autoridades estadounidenses, Carlos Zelaya, de 47 años, ciudadano de Honduras que residía en el área de Nueva Orleans, se declaró culpable ante el juez de distrito de los Estados Unidos, Martin L.C. Feldman del Distrito Este de Louisiana a un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y la sentencia está fijada para el 3 de octubre a la 1:30 p.m.

Este caso, en el que el Ministerio Público de Honduras, a través de su Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) cooperó con información clave y asistencias jurídicas internacionales, refiere que los fondos se lavaron en el área de Nueva Orleans por medio de transferencias electrónicas internacionales y se usaron para comprar bienes inmuebles, incluso para una propiedad comercial.

Carlos Zelaya recolectó y gastó los ingresos por alquiler derivados de las propiedades, incluso después de que un juez federal le ordenara conservar los fondos hasta que se resuelva una demanda federal de decomiso civil.
Durante ese caso, también hizo declaraciones falsas al gobierno de los EE. UU. En respuestas de descubrimiento por escrito y a un juez federal en el Distrito Este de Louisiana mientras testificaba bajo juramento.
Como parte de la conspiración, Carlos Zelaya también usó la posición oficial de alto rango de su hermano para beneficiarse de lucrativos contratos con el gobierno hondureño y luego blanqueó los fondos malversados en el área de Nueva Orleans.

Según los términos del acuerdo de culpabilidad, Carlos Zelaya acordó renunciar a esas propiedades.

La investigación fue realizada por ICE Homeland Security Investigations New Orleans y Miami.

El caso está siendo procesado por los Abogados Litigantes Stephen A. Gibbons, Marybeth Grunstra y Michael B. Redmann de la Sección de Lavado de Activos y Recuperación de Bienes de la División

Criminal con la asistencia de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Louisiana.

La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó valiosa asistencia.

Este caso fue incluido en la Iniciativa de Recuperación de Activos de Cleptocracia del Departamento de Justicia por un equipo de fiscales en la Sección de Lavado de Activos y Recuperación de Bienes de la División Criminal.
Estos fiscales se asocian con agencias federales de aplicación de la ley para enjuiciar a aquellos que participan y facilitan la corrupción oficial extranjera que tiene efectos en el sistema financiero de los Estados Unidos, para perder los activos comprados con el producto de esa corrupción y, cuando corresponda, para repatriar los fondos recuperados para el beneficio de la gente del país perjudicada por tal abuso de los cargos públicos.

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