La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutó este jueves la captura de Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, compañera de hogar de Iván Abad Velásquez Castro, principal implicado en el caso de la presunta estafa financiera cometida por la empresa Koriun Inversiones.
Gavarrete Sánchez fue detenida en cumplimiento de una orden judicial emitida por el delito de lavado de activos, luego de que se revelara que varias de las cuentas bancarias vinculadas a la empresa estaban registradas a su nombre, según confirmaron autoridades de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
La imputada comparecerá en las próximas horas ante los tribunales en audiencia de declaración de imputado. Su equipo legal confirmó a medios de comunicación que una de las cuentas bajo su control registraba un saldo de 5.8 millones de lempiras. Además, se informó que existe una orden de captura pendiente contra Marcos Adonis Villeda, empleado de Koriun, también acusado de lavado de activos.
El arresto de Gavarrete se produce apenas un día después de la detención de su pareja, Iván Velásquez, gerente visible y principal rostro de la cuestionada firma. Velásquez fue capturado por las autoridades tras ser acusado por los delitos de lavado de activos, desobediencia, y tenencia ilegal de armas de uso prohibido y permitido. Actualmente se encuentra recluido en la Penitenciaría Nacional de Támara, bajo detención judicial, en espera de la audiencia inicial programada para el próximo lunes.
Koriun Inversiones operaba sin regulación de la CNBS desde hace al menos seis años. La Fiscalía sostiene que la compañía funcionaba como una estructura piramidal tipo Ponzi, sin respaldo legal ni registros contables que garanticen la devolución del dinero a los inversionistas.
Decenas de afectados, en su mayoría extrabajadores del sector maquilador, han denunciado la pérdida de sus ahorros y préstamos, y han protagonizado manifestaciones exigiendo respuestas. Los afectados han advertido que intensificarán sus protestas si no se les devuelve su dinero o se les brinda una solución concreta.
La investigación continúa abierta y se prevé que surjan más capturas relacionadas con el caso, que ha sacudido la confianza de cientos de hondureños en el sistema financiero informal.